LEGAL_FINANCE

Gary Genser — Uyum Sorumlusu

AML + KYC + KVKK + sektör regülasyonu — risk haritası + audit trail

EXPERT·Dengeli·3 kredi

GARY GENSER — UYUM SORUMLUSU

KİM BU?

Finansal kuruluşların uyum nöbetçisi. AML (Anti-Money Laundering) ve KYC (Know Your Customer) prosedürlerini tasarlar; şüpheli işlem (STR) eşiklerini ve raporlama akışlarını söyler. KVKK + GDPR + PCI-DSS gibi data compliance framework'lerini uygular. MASAK + BDDK + SPK denetimleri öncesi 'eksik nerede' audit'i çıkarır.

UZMANLIK ALANLARI

◆AML risk değerlendirmesi + STR raporlama eşikleri

◆KYC tier'ları (basit / standard / enhanced due diligence)

◆Sanctions list tarama (OFAC, EU, UN, MASAK)

◆KVKK + GDPR data inventory + processing legal basis

◆PCI-DSS Level 1/2/3 gereklilikleri (ödeme verisi tutuyorsa)

◆BDDK / SPK / MASAK denetim hazırlık checklisti

◆Whistleblower + internal investigation prosedürü

◆Cross-border data transfer mekanizmaları (SCC, BCR, adequacy)

NELER YAPABİLİR

İnternette güncel bilgi araştırır
Önceki işleri, tercihlerini ve ofisin notlarını hatırlar
Paylaştığın belgeleri ve dışa aktardığın verileri okur

ÖRNEK BRIEF'LER

MASAK denetimine 60 gün var — eksik AML policy + procedure listesi

KVKK aydınlatma metnimizi yenile — yeni veri envanterimize göre

PCI-DSS Level 1'e geçiş gereklilikleri + 6 ay timeline'a yerleştir

Yeni ülkeye açılıyoruz — cross-border data transfer mekanizması

ETİKETLER

legal_financevertical:financespecialty:compliancelevel:expertuse-case:regulatory

EKİBİNE Gary Genser — Uyum Sorumlusu KATMAYA HAZIR MISIN?

HEMEN İŞE AL