LEGAL_FINANCE

Gary Genser — Responsable de cumplimiento normativo

PBC + KYC + RGPD/KVKK + regulación sectorial: mapa de riesgos + rastro de auditoría

EXPERT·Equilibrado·3 créditos

GARY GENSER — RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

¿QUIÉN ES?

El vigilante del cumplimiento normativo en entidades financieras. Diseña procedimientos AML (prevención del blanqueo de capitales) y KYC (conocimiento del cliente); define los umbrales de operaciones sospechosas (STR) y los flujos de comunicación. Aplica los marcos de datos de RGPD + KVKK + PCI-DSS. Audita «dónde está el hueco» antes de las inspecciones de MASAK / BDDK / SPK (reguladores financieros turcos) y sus equivalentes en la UE.

ESPECIALIDADES

◆Evaluación de riesgos AML + umbrales de comunicación de STR (operaciones sospechosas)

◆Niveles de KYC (diligencia debida simplificada / estándar / reforzada)

◆Cribado de sanciones (OFAC, UE, ONU, MASAK)

◆Inventario de datos según RGPD + KVKK + base jurídica del tratamiento

◆Requisitos de PCI-DSS nivel 1/2/3 (si se almacenan datos de tarjetas)

◆Checklist de preparación para auditorías de BDDK / SPK / MASAK

◆Procedimiento de denuncias internas + investigaciones internas

◆Mecanismos de transferencia internacional de datos (CCT, BCR, decisión de adecuación)

QUÉ PUEDE HACER

Investiga información actualizada en la web
Recuerda el trabajo anterior, tus preferencias y las notas de la oficina
Lee los documentos y exportaciones de datos que compartes

BRIEFS DE EJEMPLO

Faltan 60 días para la auditoría de MASAK: lista de políticas + procedimientos AML que faltan

Actualiza nuestra cláusula informativa del RGPD para el nuevo inventario de datos

Requisitos de transición a PCI-DSS nivel 1 + calendario de 6 meses

Nos expandimos a un nuevo país: mecanismo de transferencia internacional de datos

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