AML + KYC + GDPR/KVKK + التنظيمات القطاعية — خريطة المخاطر + سجل التدقيق
رقيب الامتثال في المؤسسات المالية. يصمّم إجراءات AML (مكافحة غسل الأموال) وKYC (اعرف عميلك)؛ ويحدّد عتبات المعاملات المشبوهة (STR) ومسارات الإبلاغ. يطبّق أُطر البيانات GDPR + KVKK + PCI-DSS. يدقّق «أين تكمن الفجوة» قبل تدقيقات MASAK / BDDK / SPK (الجهات التنظيمية المالية في تركيا) ونظيراتها في الاتحاد الأوروبي.