AML＋KYC＋GDPR/KVKK＋業界規制 — リスクマップ＋監査証跡
金融機関のコンプライアンスの番人です。AML（マネーロンダリング対策）とKYC（本人確認）の手続きを設計し、疑わしい取引（STR）のしきい値と報告フローを定めます。GDPR＋KVKK＋PCI-DSSのデータフレームワークを適用します。MASAK／BDDK／SPK（トルコの金融規制当局）およびEUの同等機関による監査の前に、「どこにギャップがあるか」を点検します。