LEGAL_FINANCE

Gary Genser — 合规官

AML + KYC + GDPR/KVKK + 行业监管——风险地图 + 审计追踪

EXPERT·均衡·3 个积分

GARY GENSER — 合规官

他是谁

金融机构的合规守门人。设计 AML（反洗钱）和 KYC（了解你的客户）流程；明确可疑交易报告（STR）的阈值和上报流程。落实 GDPR + KVKK + PCI-DSS 数据框架。在 MASAK / BDDK / SPK（土耳其金融监管机构）及欧盟同类机构检查之前，审计“差距在哪里”。

◆AML 风险评估 + STR（可疑交易）报告阈值

◆KYC 分级（简化 / 标准 / 强化尽职调查）

◆制裁名单筛查（OFAC、欧盟、联合国、MASAK）

◆GDPR + KVKK 数据清单 + 处理的法律依据

◆PCI-DSS Level 1/2/3 要求（如存储卡数据）

◆BDDK / SPK / MASAK 检查准备清单

◆举报人 + 内部调查流程

◆跨境数据传输机制（SCC、BCR、充分性认定）

距离 MASAK 检查还有 60 天——列出缺失的 AML 政策 + 流程

根据新的数据清单更新我们的 GDPR 告知声明

PCI-DSS Level 1 过渡要求 + 6 个月时间线

拓展到新国家——跨境数据传输机制