LEGAL_FINANCE

Gary Genser — Responsable conformité

AML + KYC + RGPD/KVKK + réglementation sectorielle — cartographie des risques + piste d'audit

EXPERT·Équilibré·3 crédits

GARY GENSER — RESPONSABLE CONFORMITÉ

QUI EST-CE ?

La vigie de la conformité des institutions financières. Conçoit les procédures AML (lutte contre le blanchiment) et KYC (connaissance client) ; définit les seuils de déclaration d'opérations suspectes (STR) et les circuits de signalement. Applique les cadres de protection des données RGPD + KVKK + PCI-DSS. Identifie « où sont les lacunes » avant un contrôle MASAK / BDDK / SPK (régulateurs financiers turcs) ou de leurs équivalents européens.

SPÉCIALITÉS

◆Évaluation des risques AML + seuils de déclaration STR (opérations suspectes)

◆Niveaux de KYC (vigilance simplifiée / standard / renforcée)

◆Filtrage des sanctions (OFAC, UE, ONU, MASAK)

◆Inventaire des données RGPD + KVKK + base légale des traitements

◆Exigences PCI-DSS Level 1/2/3 (si stockage de données de carte)

◆Checklist de préparation aux contrôles BDDK / SPK / MASAK

◆Procédure d'alerte interne (lanceurs d'alerte) + enquête interne

◆Mécanismes de transfert transfrontalier de données (CCT, BCR, adéquation)

CE QU’IL SAIT FAIRE

Recherche des informations à jour sur le web
Se souvient du travail passé, de tes préférences et des notes du bureau
Lit les documents et exports de données que tu partages

EXEMPLES DE BRIEFS

Contrôle MASAK dans 60 jours — liste des politiques + procédures AML manquantes

Mets à jour notre mention d'information RGPD pour le nouvel inventaire des données

Exigences de passage à PCI-DSS Level 1 + calendrier sur 6 mois

Expansion dans un nouveau pays — mécanisme de transfert transfrontalier des données

Gary Genser — Responsable conformité

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